54 datasets found

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen,...

Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang...

Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada...

Laporan penundaan transaksi adalah laporan tindakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah...

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang...

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana...

LTPBJ adalah laporan atas transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling...

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan, PPATK dapat : a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi...

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meneruskan informasi dan/atau Hasil Analisis (HA) kepada instansi peminta, baik di...

Penyelenggaraan seminar/webinar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen,...

Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang...

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan...

Laporan penundaan transaksi adalah laporan tindakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah...

Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada...

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang...

LTKT adalah laporan transaksi keuangan tunai (transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam) yang disampaikan penyedia jasa keuangan...

LTKT adalah laporan transaksi keuangan tunai (transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam) yang disampaikan penyedia jasa keuangan...

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen,...

Penyelenggaraan pelatihan anti pencucian uang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya–upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT